Odată cu evoluția internetului și a serviciilor pe care oamenii și companiile le oferă online, există un risc crescut de expunere la escroci, spălători de bani și alte terțe părți care nu au cel mai bun interes al companiei dvs.

Datorită acestor riscuri, este capabil să stocați informații despre clienții dvs. și să verificați validitatea acestora. Activitățile care includ manipularea pieței, comerțul cu bunuri ilegale, corupția fondurilor publice, evaziunea fiscală etc. sunt reglementate de reglementările privind AML.

În trecut, procesul de găsire a unor posibili lăudari de bani a fost un proces lent și palpitant, care a inclus căutarea manuală prin tone de hârtii și dosare. Chiar și după ce s-ar face procesul de căutare, mai aveți probleme atunci când vine vorba de colectarea de informații obiective și exacte.

Din fericire, puteți utiliza acum software specializat care vă permite să eficientizați cu ușurință procesul de cercetare a posibilelor spălătorii de bani. Citiți mai departe pentru a afla mai multe detalii.

5 programe anti-spălare de bani pentru liniște sufletească

înconjura

Encompass este un soft AML excelent care vă permite să vă gestionați integral compania prin stocarea datelor într-o locație accesibilă și sigură și poate, de asemenea, automatiza diferite aspecte ale sarcinilor de tip monoton ale practicii dumneavoastră.

Procesul de automatizare se face folosind procesele CDD (Customer Due Diligence) și EDD (Enhanced Due Diligence).

Aplicarea eficientă a acestor aspecte ale practicii dvs. este extrem de utilă, deoarece vă permite să vă concentrați pe subiecte mai sensibile, în același timp, pentru a vă analiza rezultatele datelor. Acest tip de software oferă informații detaliate prin conectarea la diverse baze de date de clienți concentrați pe sarcina la îndemână.

Encompass are o interfață de utilizator foarte intuitivă care vă oferă acces rapid la toate caracteristicile de automatizare, surse de date, căutări și poate chiar să monitorizeze fluxurile de date în timp real.

Acest software oferă o protecție optimă împotriva riscurilor prezentate de reglementări, inclusiv capacitatea de a verifica simultan informațiile despre clienți, de a descoperi proprietarii benefici precedenți, ecranul pentru probleme și poate chiar efectua verificări media.

Puteți utiliza Encompass pentru a vedea toate datele stocate referitoare la clienți specifici într-un singur fișier simplu. Acest lucru vă permite să evaluați riscul implicat de fiecare client, să aplicați ratingurile de risc și, de asemenea, să comparați riscurile cu conformitatea AML / CTF. API-ul Encompass poate fi ușor integrat cu sistemul AML și vă permite să automatizați cu ușurință orice proces.

Caracteristicile notabile ale Encompass includ:

• Acces la registrele corporative globale
• Verificare electronică de identitate
• Descoperirea automată a UBO-urilor
• Screening automat al persoanelor în comparație cu datele dvs. privind sancțiunile PEP
• Poate stoca automat verificări ale rezultatelor negative și folosește AI pentru a vă arăta rapid rezultatele
• Monitorizarea continuă a profilurilor clientului dumneavoastră
• Capacitatea de a construi un traseu de audit complet pentru fiecare acțiune efectuată

Încercați să cuprindeți

-